2021-09-27                    中國證券報

證券代碼：002189 證券簡稱：中光學 公告編號：2021-062

中光學集團股份有限公司關(guān)于董事長辭職暨推選總經(jīng)理代行董事長職責的公 告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中光學集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長王志亮先生因任職年齡到達上限（退休），已向公司董事會遞交書面辭職報告，申請辭去公司董事長、董事、董事會戰(zhàn)略與投資委員會主任委員、特種裝備委員會主任委員職務(wù)。根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，王志亮先生的辭職報告自送達公司董事會之日生效。王志亮先生的辭職生效后，將不再擔任公司其他職務(wù)。王志亮先生確認與公司董事會之間無任何意見分歧，亦無任何與辭職有關(guān)的事項須提請公司股東注意。

王志亮先生持有公司股票49,333股，系2019年11月公司授予其的股權(quán)激勵限制性股票，至今尚未解鎖。王志亮先生所持股份的變動將繼續(xù)嚴格遵守《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》、《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)規(guī)定。

王志亮先生的辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司董事會正常運作，亦不會對日常經(jīng)營管理產(chǎn)生重大影響。

王志亮先生擔任公司董事長期間，勤勉盡責，恪盡職守，為公司改革、經(jīng)營、發(fā)展做出了卓越貢獻，公司董事會對王志亮先生做出的貢獻表示衷心感謝和誠摯敬意！

根據(jù)《公司法》《公司章程》的規(guī)定，為保證公司董事會與公司日常管理工作的開展，經(jīng)公司董事會半數(shù)以上董事共同推舉，推選公司董事、總經(jīng)理李智超先生代為行使董事長職責，直至公司董事會正式選舉新任董事長。公司已于2021年9月8日在巨潮資訊網(wǎng)披露了《關(guān)于董事長代行董事會秘書職責的公告》（公告編號：2021-056），因此，李智超先生代行董事長職責期間將同時代行董事會秘書職責，公司將盡快完成董事長的選舉和董事會秘書的聘任工作并及時公告。

李智超先生聯(lián)系方式：

電話：0377-63865031

傳真：0377-63137638

電子郵箱：lzc@hn508.com.cn

辦公地點：河南省南陽市工業(yè)南路508號

特此公告。

中光學集團股份有限公司董事會

2021年9月27日

中光學集團股份有限公司

獨立董事關(guān)于董事長辭職相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引（2020年修訂）》及《獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為中光學集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們本著實事求是的原則，現(xiàn)就公司董事長辭職相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：

經(jīng)核查，王志亮先生因工作任職年齡已達上限（退休），申請辭去公司董事長、董事及董事會戰(zhàn)略與投資委員會主任委員、特種裝備委員會主任委員職務(wù)，其辭職原因與實際情況一致。根據(jù)《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，王志亮先生辭去公司董事、董事長等相關(guān)職務(wù)的申請自辭職報告送達公司董事會之日起生效。王志亮先生辭去上述職務(wù)不會影響公司董事會正常運作，亦不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動造成重大影響。我們同意王志亮先生辭去上述職務(wù)。

中光學集團股份有限公司

獨立董事：姜會林、劉姝威、王騰蛟

2021年9月26日

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