2021年11月17日               新浪財經(jīng)

　　證券代碼：002745 證券簡稱：木林森(14.760, 0.10, 0.68%) 公告編號：2021-071

　　 木林森股份有限公司

　　 關(guān)于董事辭職的公告

　　 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　 木林森股份有限公司（以下簡稱“木林森”或“公司”）董事會于 2021 年11 月 16 日收到第四屆董事會董事鄭明波先生提交的書面辭呈。鄭明波先生因工作調(diào)整原因，申請辭去公司第四屆董事會董事、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員、審計委員會委員的職務(wù)，本次辭去第四屆董事會董事、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員、審計委員會委員的職務(wù)后，鄭明波先生仍在公司擔(dān)任副總經(jīng)理的職務(wù)。

　　 根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，鄭明波先生辭職自辭職報告送達董事會時生效。鄭明波先生的辭職不會導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)。

　　 截至本公告披露日，鄭明波先生持有公司股份 2,344,700 股，占公司股本總數(shù)的 0.16%,鄭明波先生辭去第四屆董事會董事、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員、審計委員會委員的職務(wù)后，其所持公司股份在規(guī)定的期限內(nèi)繼續(xù)按照《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實施細則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定進行管理。

　　 鄭明波先生在擔(dān)任公司第四屆董事會董事、戰(zhàn)略與發(fā)展委員會委員、審計委員會委員期間勤勉盡責(zé)，恪盡職守，公司董事會對鄭明波先生任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　 特此公告。

　　 木林森股份有限公司

　　 董事會

　　 2021 年 11 月 17 日