2017-02-20                                            和訊

2月19日晚間，金卡股份發(fā)布公告稱，董事會于近日收到公司證券事務(wù)代表孟令嬌女士的辭職申請，孟令嬌女士因個人原因辭去證券事務(wù)代表職務(wù)，辭職后將擔(dān)任公司行政部相關(guān)職務(wù)。

董事會近日收到董事、副總裁兼董事會秘書方國升先生的書面辭職申請，方國升先生由于個人原因申請辭去董事、副總裁、董事會秘書職務(wù)，辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，為了正常履行公司信息披露義務(wù)，方國升先生辭去董事會秘書職務(wù)后，公司將在馬芳芬女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)生效后，聘任馬芳芬女士為董事會秘書，公司在未正式聘任新的董事會秘書期間，將由公司董事長楊斌先生代行董事會秘書職責(zé)。

非職工監(jiān)事馬芳芬女士因個人原因向公司監(jiān)事會申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭職后馬芳芬女士繼續(xù)在公司其他崗位任職。 公司提名王喆女士為公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過至第三屆監(jiān)事會屆滿之時止。

金卡股份表示，公司于2017年2月17日召開第三屆董事會第二十二次會議。審議通過了《關(guān)于變更公司名稱、證券簡稱、經(jīng)營范圍的議案》，擬對公司全稱、證券簡稱進(jìn)行變更，由金卡股份變更為“金卡智能”。審議通過《關(guān)于非獨立董事變更的議案》，同意提名仇梁先生作為公司非獨立董事候選人。審議通過《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，同意聘任朱央洲先生、姜隆先生為公司副總裁，朱央洲先生主要負(fù)責(zé)智能燃?xì)獗硎聵I(yè)部的管理工作，姜隆先生主要負(fù)責(zé)智慧燃?xì)饨K端的產(chǎn)品規(guī)劃工作。

和訊股票上市公司數(shù)據(jù)庫顯示，方國升：中國國籍，無永久境外居留權(quán)。1971年出生，復(fù)旦大學(xué)EMBA，注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊資產(chǎn)評估師、高級會計師。1997年11月至2005年12月，在浙江天健會計師事務(wù)所工作先后擔(dān)任高級項目經(jīng)理、業(yè)務(wù)四部副經(jīng)理；2005年12月至2006年11月?lián)握憬愦缶W(wǎng)新機(jī)電工程有限公司財務(wù)中心經(jīng)理；2006年12月至2009年12月?lián)握憬愦缶W(wǎng)新眾合軌道交通工程有限公司董事兼財務(wù)總監(jiān)；2010年1月?lián)魏贾蓦p槍竹木有限公司財務(wù)總監(jiān)；2010年11月至2017年2月，先后擔(dān)任金卡高科技股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)、董事會秘書，現(xiàn)任金卡高科技股份有限公司董事，主要負(fù)責(zé)信息披露以及投融資項目工作。于公司領(lǐng)取薪酬為33萬元。

　鄧雯晴、王喆、仇梁、朱央洲、姜隆的個人簡歷如下：

鄧雯晴，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1987年出生，本科學(xué)歷。2010 年3月至2014年7月在杭州工電能源科技有限公司先后擔(dān)任人事助理、人事專員、人事副經(jīng)理，2014年8月至2015年6月在金卡高科技股份有限公司先后擔(dān)任人事專員、培訓(xùn)主管，2015年7月起在金卡高科技股份有限有限公司證券事務(wù)部工作， 2015年10月取得深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。

王喆，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。1972 年出生，清華大學(xué)本科，法國普瓦提埃管理學(xué)院碩士研究生學(xué)歷。2001年創(chuàng)辦北京北方銀證軟件開發(fā)有限公司，先后擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2016 年起擔(dān)任金卡高科技股份有限公司云事業(yè)部總經(jīng)理，兼任北京北方銀證軟件開發(fā)有限公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公用事業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用、云技術(shù)應(yīng)用等創(chuàng)新業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和執(zhí)行。截至本公告日，王喆女士直接持有公司股份 482,736 股。

仇梁，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。1963年出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工業(yè)自動化儀表高級工程師。中國土木工程學(xué)會燃?xì)夥謺芾砑夹g(shù)工作委員會委員。獲獎項目有《標(biāo)準(zhǔn)表法流量標(biāo)準(zhǔn)裝置與數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)研究》（機(jī)械電子工業(yè)部科技進(jìn)步二等獎）、《機(jī)械工業(yè)2000年振興目標(biāo)研究項目》—“流量儀表振興目標(biāo)研究”（機(jī)械工業(yè)部科技進(jìn)步優(yōu)秀獎）；參與編寫國家標(biāo)準(zhǔn)《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓器》（CJ 274-2008），《城鎮(zhèn)燃?xì)庹{(diào)壓箱》（CJ/T 275-2008）。1985年至1998 年在機(jī)械電子工業(yè)部上海工業(yè)自動化儀表研究所流量儀表研究室，先后擔(dān)任流量儀表研究室副主任、主任，從事流量儀表及工業(yè)過程自動化控制與測量的研究及項目開發(fā)。2002年至2004年在上海西派埃燃?xì)庀到y(tǒng)工程有限公司擔(dān)任技術(shù)部經(jīng)理，從事燃?xì)庥嬃肯到y(tǒng)的設(shè)計與技術(shù)支持工作。2004年至2007年在上海天信儀表有限公司先后擔(dān)任總工程師、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理，從事燃?xì)庥嬃績x表及燃?xì)庹{(diào)壓系統(tǒng)的技術(shù)與企業(yè)經(jīng)營管理工作。2008年至今在天信儀表集團(tuán)有限公司擔(dān)任副總裁，負(fù)責(zé)營銷與技術(shù)支持工作。

朱央洲，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。1983年出生，本科學(xué)歷。2005 年 7 月至 2009 年 7 月在浙江金卡高科技工程有限公司擔(dān)任技術(shù)部經(jīng)理；2009 年 9 月至今先后擔(dān)任公司研發(fā)中心副經(jīng)理、監(jiān)事、總裁助理，現(xiàn)任本公司董事、智能燃?xì)獗硎聵I(yè)部總經(jīng)理。截至本公告日，朱央洲先生未直接持有公司股份，通過石河子金凱股權(quán)投資有限合伙企業(yè)間接持有公司股份（截止本公告披露日，石河子金凱股權(quán)投資有限合伙企業(yè)持有公司 8,725,200 股份，朱央洲先生持有石河子金凱股權(quán)投資有限合伙企業(yè) 3.75%的份額）。

姜隆，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。1982 年生，本科學(xué)歷。2004 年至 2014 年在利爾達(dá)科技股份有限公司先后擔(dān)任硬件工程師、市場拓展工程師、華北區(qū)市場經(jīng)理、華北區(qū)總經(jīng)理，2014 年至 2015 年在浙江易駕網(wǎng)絡(luò)科技有限公司任副總經(jīng)理，2015 年至今，在金卡高科技股份有限公司擔(dān)任總裁助理。