2017-04-07                                 新浪財(cái)經(jīng) 

股票代碼：600376 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：首開(kāi)股份 編號(hào)：臨2017-031

北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司

關(guān)于董事辭職的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)"本公司"或"公司"）現(xiàn)任獨(dú)立董事梁積江先生因任期已滿(mǎn)六年，無(wú)法繼續(xù)擔(dān)任公司獨(dú)立董事，現(xiàn)向公司董事會(huì)書(shū)面提出申請(qǐng)，辭去其擔(dān)任的獨(dú)立董事及審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)。鑒于梁積江先生的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員中獨(dú)立董事所占比例低于法定要求,為此,根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，梁積江先生的辭職報(bào)告將在股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事后生效。在此期間，梁積江先生仍將繼續(xù)履行獨(dú)立董事相關(guān)職責(zé)直至新任獨(dú)立董事就任為止。公司將按照有關(guān)規(guī)定,盡快完成獨(dú)立董事的補(bǔ)選工作。

公司現(xiàn)任董事楊葉先生因工作變動(dòng)原因，向公司董事會(huì)書(shū)面提出申請(qǐng)，辭去其擔(dān)任的董事職務(wù)。據(jù)《公司章程》規(guī)定，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

公司董事會(huì)對(duì)梁積江先生、楊葉先生在擔(dān)任董事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

特此公告。

北京首都開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)