2017年04月28日                   上海證券報

　　原標題：廈門鎢業(yè)股份有限公司關(guān)于董事辭職的公告

　　股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè)公告編號：臨-2017-019

　　廈門鎢業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于董事辭職的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司董事會于2017年4月27日收到公司董事許繼松先生的書面辭職報告，由于工作分工調(diào)整，許繼松先生辭去所擔任的公司第七屆董事會董事、審計委員會委員、提名與薪酬考核委員會委員職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，許繼松先生的辭職不會導(dǎo)致董事會成員低于法定最低人數(shù)，許繼松先生辭去董事職務(wù)的申請自辭職報告送達公司董事會時生效。

　　公司董事會將盡快提名、推薦合適董事候選人，并提交股東大會選舉。

　　公司董事會對許繼松先生在本公司擔任董事期間為公司發(fā)展所做出的貢獻深表感謝！

　　特此公告。

　　廈門鎢業(yè)股份有限公司

　　董事會

　　2017年4月28日

　　股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè)公告編號：臨-2017-020

　　廈門鎢業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事辭職的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　公司監(jiān)事會于2017年4月27日收到公司監(jiān)事吳大云先生提交的書面辭職申請報告，吳大云先生因退休申請辭去公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》和《公司章程》規(guī)定，吳大云先生的辭職將不會導(dǎo)致公司監(jiān)事會成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，吳大云先生辭去公司監(jiān)事職務(wù)的申請自公司監(jiān)事會收到書面申請時生效。公司將依據(jù)《公司章程》的規(guī)定，盡快履行相應(yīng)程序完成監(jiān)事的補選工作。

　　公司監(jiān)事會對吳大云先生在監(jiān)事會任職期間所做出的貢獻表示衷心的感謝!

　　特此公告。

　　廈門鎢業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2017年4月28日THE_END