2017年05月18日                        證券日?qǐng)?bào)

　　證券代碼：002102     證券簡稱：冠福股份   公告編號(hào)：2017-056

　　冠?？毓晒煞萦邢薰娟P(guān)于公司董事辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　冠?？毓晒煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”）于2017年5月15日收到公司董事陳烈權(quán)先生遞交的書面辭職申請(qǐng)。陳烈權(quán)先生在全面負(fù)責(zé)能特科技有限公司的經(jīng)營發(fā)展近幾年中，能特科技有限公司培養(yǎng)出了一批素質(zhì)過硬、年富力強(qiáng)、有責(zé)任、有擔(dān)當(dāng)?shù)闹懈邔庸芾韴F(tuán)隊(duì)。陳烈權(quán)先生有意將能特科技有限公司發(fā)展經(jīng)營的擔(dān)子和公司的董事席位轉(zhuǎn)交給更加年輕化、專業(yè)化團(tuán)隊(duì)，故申請(qǐng)辭去公司第五屆董事會(huì)董事、副董事長、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。陳烈權(quán)先生辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，陳烈權(quán)先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，其辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。公司將按照相關(guān)規(guī)定盡快補(bǔ)選董事并提交股東大會(huì)審議，同時(shí)盡快補(bǔ)選董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員并提交公司董事會(huì)審議。

　　陳烈權(quán)先生擔(dān)任公司董事期間，認(rèn)真履行職責(zé)，勤勉盡職。公司及董事會(huì)對(duì)陳烈權(quán)先生任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　特此公告。

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　　董  事  會(huì)

　　二○一七年五月十八日