2017年07月06日              東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

證券代碼：300615    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：欣天科技       公告編號(hào)：2017-066

                     深圳市欣天科技股份有限公司

                    關(guān)于調(diào)整董事、高管薪酬的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    深圳市欣天科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2017年7月5日召開(kāi)

第二屆董事會(huì)第十三次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司部分中高級(jí)管理人員薪酬的議案》和《關(guān)于調(diào)整公司董事薪酬（津貼）的議案》，公司根據(jù)《公司章程》，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)情況和薪酬標(biāo)準(zhǔn)并參照行業(yè)薪資水平，對(duì)董事、高管的薪酬作出了調(diào)整。

    一、調(diào)整方案

    1、公司董事薪酬方案：

    董事長(zhǎng)薪酬為1,621,500元/年，內(nèi)部董事津貼為2,000元/月，獨(dú)立董事津

貼為50,000元/年。

    2、公司高管薪酬方案：

   總經(jīng)理薪酬為828,000元/年，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薪酬為744,000元/年。

    二、其他說(shuō)明

    1、公司董事、高管的薪酬分為基本薪酬和績(jī)效獎(jiǎng)金兩部分，以上為基本薪酬部分，公司將根據(jù)行業(yè)狀況及實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金。獨(dú)立董事不再在公司領(lǐng)取績(jī)效獎(jiǎng)金。

    2、以上均為稅前收入，所涉及的個(gè)人所得稅均由公司統(tǒng)一代扣代繳。

    3、根據(jù)《公司法》及《公司章程》的要求，上述高管薪酬調(diào)整方案自董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效，董事薪酬調(diào)整方案須提交股東大會(huì)審議通過(guò)方可生效。

    特此公告。

深圳市欣天科技股份有限公司董事會(huì)

2017年7月5日