2016-10-19         和訊股票

　　和訊股票消息 10月17日晚間，聯(lián)建光電發(fā)布公告稱，董事會于 2016 年 10 月 14 日收到獨立董事鄧鴻先生提交的《辭職申請》，鄧鴻先生由于個人原因，申請辭去公司獨立董事職務(wù)，同時一并辭去公司董事會審計委員會委員職務(wù)。鄧鴻辭去獨立董事職務(wù)及審計委員會委員職務(wù)后，鑒于其優(yōu)秀的工作能力和專業(yè)水平,公司擬聘請其擔(dān)任公司 IT 及內(nèi)審部負(fù)責(zé)人。

　　鄧鴻先生辭去獨立董事職務(wù)后，公司董事會獨立董事人數(shù)為 3 名，未達(dá)到獨立董事人數(shù)占董事會人數(shù)三分之一的比例。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，在改選的獨立董事就任前，鄧鴻先生仍將按照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定履行其職責(zé)。

　　公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，在報送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會選舉。

　　公司監(jiān)事會 10 月 14 日收到監(jiān)事張愛明女士提交的辭職申請，因個人原因申請辭去公司監(jiān)事職務(wù)。辭去上述職務(wù)后，張愛明女士仍擔(dān)任深圳市聯(lián)建光電有限公司總經(jīng)理助理兼法務(wù)部經(jīng)理職務(wù)。

　　張愛明女士辭職導(dǎo)致公司監(jiān)事會的監(jiān)事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，張愛明女士辭去公司監(jiān)事職務(wù)的申請，自公司股東大會決議選舉出新監(jiān)事之日起生效。張愛明女士的辭職不會影響公司監(jiān)事會的正常運作，在補選的監(jiān)事就任前，張愛明女士將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行其監(jiān)事職務(wù)。公司將盡快按照規(guī)定完成監(jiān)事的補選工作。

　　聯(lián)建光電表示，截止本公告日，截至本公告披露日，鄧鴻先生、張愛明女士未直接或間接持有公司股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項。

　　公開資料顯示，鄧鴻先生，1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。研究生學(xué)歷，注冊會計師。曾任中磊會計師事務(wù)所深圳分所合伙人、深圳正一會計師事務(wù)所合伙人，現(xiàn)任亞太（集團）會計師事務(wù)所深圳分所合伙人。于上市公司領(lǐng)取薪酬為3.25萬元。

　　張愛明女士，1975年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2008年起在本公司任職，現(xiàn)任內(nèi)勤中心總監(jiān)、公司監(jiān)事。于上市公司領(lǐng)取薪酬為26.7萬元。