2019-08-30                          中國證券網(wǎng)

　　證券代碼：600735證券簡稱：新華錦公告編號：2019-038

　　 山東新華錦國際股份有限公司

　　 關(guān)于公司董事長、董事辭職及增補(bǔ)董事的公告

　　 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　 山東新華錦國際股份有限公司(以下簡稱“公司”)董事會(huì)于近日收到公司董事長張建華先生、董事孫皓女士的辭職報(bào)告，張建華先生因工作原因提出辭去公司董事、董事長職務(wù)，同時(shí)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員、董事會(huì)提名委員會(huì)委員職務(wù)。孫皓女士因個(gè)人原因提出辭去公司董事職務(wù)，同時(shí)辭去董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。張建華先生、孫皓女士辭職后不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，公司董事會(huì)對張建華先生和孫皓女士在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示感謝。

　　 根據(jù)《公司法》和《公司章程》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，本次張建華先生和孫皓女士的辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，為不影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作，公司將增補(bǔ)三位非獨(dú)立董事候選人。

　　 公司于2019年8月28日召開了第十二屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于公司董事長、董事辭職及增補(bǔ)董事的議案》，一致同意增補(bǔ)張航女士、董盛先生、孟昭潔女士為公司第十二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，任期自公司股東大會(huì)審議通過之日起至第十二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　 獨(dú)立董事對上述增補(bǔ)董事候選人事項(xiàng)發(fā)表意見如下：

　　 我們認(rèn)為本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工作經(jīng)歷、社會(huì)資歷、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行，并已征得被提名人同意，被提名人具有擔(dān)任公司董事的工作經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營管理資歷，具備擔(dān)任公司董事的資格和能力。

　　 張航女士、董盛先生、孟昭潔女士不存在《公司法》第146條規(guī)定的不得任職董事的情形，以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者并且尚未解除的情況。本次董事候選人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同意將張航女士、董盛先生、孟昭潔女士作為公司第十二屆董事會(huì)董事候選人提交公司股東大會(huì)審議。

　　 特此公告。山東新華錦國際股份有限公司

　　 董事會(huì)

　　 2019年8月30日

　　 附：公司第十二屆董事會(huì)董事候選人簡歷

　　 張航，女，1977年10月出生，澳大利亞斯文博大學(xué)畢業(yè)，金融財(cái)務(wù)雙學(xué)士。歷任青島京華飾品有限公司副總經(jīng)理，新華錦集團(tuán)山東海川錦融發(fā)制品有限公司副總經(jīng)理，新華錦集團(tuán)山東錦盛發(fā)制品有限公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，自2016年1月起擔(dān)任新華錦集團(tuán)有限公司副總裁。

　　 董盛，男，1975年8月出生，山東大學(xué)本科學(xué)歷，中國海洋大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任山東機(jī)械進(jìn)出口集團(tuán)有限公司資產(chǎn)管理部副經(jīng)理、法務(wù)主管，青島藍(lán)海股權(quán)交易中心律師，青島融英企業(yè)管理有限公司總經(jīng)理，太平洋證券股份有限公司青島分公司總監(jiān)、投行律師，國泰君安證券股份有限公司山東分公司業(yè)務(wù)經(jīng)理，山東農(nóng)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司總經(jīng)理助理，自2019年6月起擔(dān)任新華錦集團(tuán)有限公司總裁助理。

　　 孟昭潔，女，1981年3月出生，研究生學(xué)歷，中國海洋大學(xué)管理學(xué)碩士。歷任中國證監(jiān)會(huì)青島監(jiān)管局副主任科員、主任科員，中融(北京)資產(chǎn)管理有限公司資本市場部及資產(chǎn)管理部總監(jiān)，中融基金管理有限公司市場部執(zhí)行總經(jīng)理，新華錦集團(tuán)有限公司戰(zhàn)略發(fā)展部副部長，自2019年4月起擔(dān)任本公司副總裁、董事會(huì)秘書。