2019年09月29日                     中財網(wǎng)

原標(biāo)題:誠邁科技:關(guān)于獨立董事任期屆滿離任及董事會、監(jiān)事會延期換屆的公告

證券代碼：300598 證券簡稱：誠邁科技 公告編號：2019-063 

誠邁科技（南京）股份有限公司關(guān)于 

獨立董事任期屆滿離任及董事會、監(jiān)事會延期換屆的公告 

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、公司獨立董事任期屆滿離任 

根據(jù)《公司法》、中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事 

制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，獨立董事連任時間不得超過六年。

誠邁科技（南京）股份有限公司（以下簡稱“誠邁科技”或“公司”）獨立董事劉陽女士、劉勇先生任公司獨立董事至2019年9月28日任期屆滿且連任時間達(dá)

到六年，將于2019年9月28日任期屆滿后離任。由于目前公司董事會成員9名，其中獨立董事3名，劉陽女士、劉勇先生離任將導(dǎo)致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員三分之一。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，劉陽女士、劉勇先生將繼續(xù)履行其獨立董事及董事會相關(guān)專業(yè)委員會委員職責(zé)，直至公司選出新的獨立董事。

公司董事會謹(jǐn)向劉陽女士、劉勇先生自擔(dān)任獨立董事以來勤勉盡責(zé)的工作及

其對公司所做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心感謝！ 

二、公司董事會、監(jiān)事會延期換屆情況 

公司第二屆董事會、監(jiān)事會任期于2016年9月29日開始，至2019年9月28日任期屆滿，目前公司換屆工作正在推進(jìn)中。為保持董事會、監(jiān)事會工作的穩(wěn)定性和連續(xù)性，在換屆完成之前，公司第二屆董事會、監(jiān)事會及董事會下設(shè)各專業(yè)委員會和公司高級管理人員的任期相應(yīng)順延，繼續(xù)履行其義務(wù)和職責(zé)，在此期間不會影響公司的正常經(jīng)營。公司將按規(guī)定盡快選出新的獨立董事及完成董事會、監(jiān)事會的換屆工作，并及時履行信息披露義務(wù)。

特此公告。

誠邁科技（南京）股份有限公司董事會 

2019年9月27日