2019-11-27                     挖貝網(wǎng) 

挖貝網(wǎng)11月26日，近日電科院于2019年11月23日召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)成員的議案》?，F(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：

蘇州電器科學(xué)研究院股份有限公司董事會(huì)于2019年11月23日收到公司董事長、總經(jīng)理胡德霖的書面《辭職報(bào)告》。為更好地促進(jìn)公司長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，胡德霖申請(qǐng)辭去公司董事長、總經(jīng)理職務(wù)，其辭職自董事會(huì)選舉出新的董事長、總經(jīng)理起生效。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，胡德霖的辭職未導(dǎo)致公司董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，公司董事會(huì)同意胡德霖的辭職請(qǐng)求。

胡德霖辭職后不再擔(dān)任本公司董事長、總經(jīng)理職務(wù)，但會(huì)繼續(xù)擔(dān)任公司黨委書記、院長；董事會(huì)董事、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員及董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員；其辭職不會(huì)對(duì)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理產(chǎn)生不利影響。截至本公告披露日，胡德霖先生持有公司24.54%的股份，不存在應(yīng)當(dāng)履行的股份鎖定承諾，但在董事任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份仍不得超過其所持公司股份總數(shù)的25%；其兒子胡醇持有公司10.30%的股份；兩人仍為公司控股股東、實(shí)際控制人。此外，胡德霖也不存在應(yīng)當(dāng)履行而未履行的承諾事項(xiàng)。

公司于2019年11月23日召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長的議案》、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》等議案。胡醇已于2019年10月30日公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過后入選公司董事會(huì)；根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，公司董事會(huì)選舉胡醇為公司董事長，聘任胡醇為公司總經(jīng)理，任期均自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿之日（2021年11月28日）。本次選舉新董事長、聘請(qǐng)新總經(jīng)理后，董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

鑒于公司原董事及第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員張?jiān)芬延?019年10月12日辭職，根據(jù)上市公司治理規(guī)范性文件以及《公司章程》等的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)增補(bǔ)董事胡德霖為公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，與獨(dú)立董事陳議、獨(dú)立董事王利劍一起繼續(xù)組成公司第四屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)，其任期為自本次董事會(huì)審議通過之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日。其中獨(dú)立董事王利劍仍為審計(jì)委員會(huì)主任。

公司2019年半年度報(bào)告顯示，2019年上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤為6783.39萬元，比上年同期增長29.83%。