2016-11-21                   和訊股票            

　　和訊股票消息 11月18日晚間，捷成股份發(fā)布公告稱，董事會于近日收到獨立董事袁君女士遞交的書面辭職申請。袁君女士因個人原因請求辭去公司獨立董事、審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員職務(wù)，辭職后將不在公司擔任任何職務(wù)。

　　捷成股份表示，鑒于袁君女士的辭職導(dǎo)致公司董事會獨立董事人數(shù)少于董事會總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，袁君女士的辭職申請將自公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事填補其缺額后生效。在此之前，袁君女士將繼續(xù)按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定履行公司獨立董事職責。

　　2016 年 11 月 18 日，公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過了《關(guān)于補選第三屆董事會獨立董事候選人的議案》，董事會同意提名補選王友松先生為第三屆董事會獨立董事候選人，任期自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿之日止。獨立董事候選人資格尚需經(jīng)深圳證券交易所備案無異議后方可提交股東大會審議。(王友松先生的簡歷詳見附件)

　　公開資料顯示，袁君，女，1972年7月出生，中國國籍，碩士學(xué)歷，無境外永久居留權(quán)，注冊會計師、注冊資產(chǎn)評估師、注冊稅務(wù)師、注冊土地估價師、注冊價格鑒證師。曾任泰安市審計師事務(wù)所項目經(jīng)理，山東岱宗會計師事務(wù)所有限公司部門經(jīng)理。2007年至今任泰安中信天成稅務(wù)師事務(wù)所有限公司董事長，2008年至今任山東天元同泰會計師事務(wù)所有限公司副總經(jīng)理，2012年至今任本公司獨立董事。

　　捷成股份公告獨立董事候選人王友松先生簡歷：

　　王友松，男，1956 年出生，中國國籍，本科學(xué)歷，廣播電視專業(yè)享受研究員級待遇高級工程師，無境外永久居留權(quán)，歷任哈爾濱電視臺技術(shù)部助理工程師、副科長、工程師、科長，哈爾濱電視臺播出部副主任、主任，哈爾濱電視臺副總工、總工程師，哈爾濱元申廣電網(wǎng)絡(luò)有限公司董事兼常務(wù)副總，2012 年起退養(yǎng)， 2016 年退休。

　　王友松先生未持有本公司股票，與本公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他相關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》規(guī)定的不得擔任公司獨立董事的情形，也不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(2015 年修訂)》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。