2020年11月20日                     中國證券報-中證網(wǎng)

原標題：深圳市天威視訊股份有限公司關于獨立董事辭職的公告

證券代碼：002238          證券簡稱：天威視訊        公告編號：2020－049

　　深圳市天威視訊股份有限公司

　　關于獨立董事辭職的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市天威視訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2020年11月19日收到公司獨立董事金毅敦先生的書面辭職報告。因個人原因，金毅敦先生申請辭去公司獨立董事、董事會提名委員會委員職務，金毅敦先生辭職后將不在公司擔任任何職務。

　　鑒于金毅敦先生的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)不足董事會成員的三分之一，根據(jù)《公司法》、公司《章程》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的有關規(guī)定，金毅敦先生的辭職將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新的獨立董事之時生效。在公司股東大會選舉產(chǎn)生新的獨立董事之前，金毅敦先生仍應按照相關法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，履行公司獨立董事的職責。

　　公司董事會將盡快提名新的獨立董事候選人，并在報送深圳證券交易所審核通過后，提交公司股東大會審議。

　　公司董事會對金毅敦先生在公司任職期間所做出的貢獻表示感謝。

　　特此公告。

　　深圳市天威視訊股份有限公司

　　董事會

　　二〇二〇年十一月二十日