2016-12-28                                   網(wǎng)易網(wǎng)站

　　網(wǎng)易財經(jīng)12月27日訊 伊利股份晚間公告，董事會審議通過了公司第三期員工持股計劃，擬以2015年度相比2014年度扣非后凈利潤差值為基數(shù)，按照30%的比例提取持股計劃獎勵金，劃入持股計劃資金賬戶4482萬元，用于在二級市場購買公司股票。

　　公告內(nèi)容如下

　　內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

　　第八屆董事會臨時會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會臨時會議于2016年12月27日（星期二）以書面（傳真等）方式召開。

　　會議對2016年12月26日以書面（傳真等）方式送達的《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司第八屆董事會臨時會議通知書》中的審議事項以書面（傳真等）方式進行了表決。應(yīng)參加本次董事會會議的董事十一名，實際參加本次董事會會議的董事十一名。會議符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　　會議審議并通過了以下議案，形成如下決議：

　　審議通過《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司第三期持股計劃》《內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司持股計劃》（以下簡稱“《持股計劃》”）已于2014年11月13日經(jīng)內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司2014年第一次臨時股東大會審議通過，根據(jù)《持股計劃》和相關(guān)股東大會決議，該持股計劃將分十期實施，由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)審議后續(xù)各期持股計劃。

　　根據(jù)《持股計劃》的規(guī)定，公司董事會擬訂第三期持股計劃具體內(nèi)容如下：

　?。ㄒ唬┑谌诔止捎媱澋馁Y金來源：以2015年度相比2014年度扣

　　除非經(jīng)常性損益的凈利潤差值為基數(shù)，按照30%的比例提取持股計劃獎

　　勵金，公司扣除個人所得稅后劃入持股計劃資金賬戶的資金總額為人民幣44,822,299元；

　?。ǘ┑谌诔止捎媱澒善眮碓从诙壥袌鲑徺I；

　　（三）第三期持股計劃的存續(xù)期為24個月，自公司公告標的股票登

　　記至當(dāng)期持股計劃之日起算；

　?。ㄋ模┑谌诔止捎媱澦@標的股票的鎖定期為12個月，自公司公

　　告標的股票登記至當(dāng)期持股計劃之日起算；

　?。ㄎ澹┑谌诔止捎媱澖?jīng)董事會審議通過后6個月內(nèi)完成購買；

　?。┑谌诔止捎媱潊⑴c人的持有情況如下：

　　持有人 持有份額（份） 占持股計劃總份額的比例（%）

　　潘剛、劉春海、王瑞生、 9,406,515 20.99

　　王曉剛、李建強：共5人

　　其他員工共344人35,415,784 79.01

　　合計349人44,822,299 100

　　董事潘剛、劉春海、趙成霞、胡利平、王瑞生未參與該項議案的表決，表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票，回避5票。

　　特此公告

　　內(nèi)蒙古伊利實業(yè)集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二一六年十二月二十七日